Imagine um mercado negro digital movimentado por bilhões de dólares, operando livremente sob o véu de um aplicativo de mensagens popular. Esse era o cenário com a Huione Guarantee e a Xinbi Guarantee, plataformas dentro do Telegram que processaram mais de US$ 35 bilhões em transações com USDT, servindo como paraísos para criminosos cibernéticos e golpes de “matança de porcos”.
O Império da Huione Guarantee
A Huione Guarantee, um mercado em língua chinesa, operava há anos, fornecendo ferramentas para fraudes, dados roubados e serviços ilícitos de custódia. Sua escala massiva foi exposta pela empresa de análise blockchain Elliptic, levando o Telegram a banir a plataforma e milhares de canais e aliases associados.
A Migração Estratégica para Tudou Guarantee
No entanto, o banimento não sufocou a atividade do ecossistema. O volume de transações migrou rapidamente para a Tudou Guarantee, outra plataforma baseada no Telegram na qual o Huione Group já possuía participação. Enquanto o volume da Huione Guarantee caiu 50% em relação ao seu pico de 2024, a Tudou viu um aumento de 70 vezes nas entradas diárias, indicando uma migração estratégica da atividade ilícita.
A Resiliência da Xinbi Guarantee e a Proliferação de Plataformas Alternativas
A Xinbi Guarantee, banida no mesmo dia que a Huione, também demonstrou resiliência, ressurgindo no Telegram com o mesmo ID e registrando um aumento de 90% nas entradas diárias. Além disso, mais de 30 plataformas alternativas de garantia ganharam força após a purga, de acordo com um relatório da Elliptic.
A Ofensiva Regulatória dos EUA
Enquanto isso, os reguladores dos EUA intensificaram a ofensiva contra o Huione Group. A FinCEN propôs designar o grupo como uma instituição financeira de principal preocupação com lavagem de dinheiro, citando pelo menos US$ 4 bilhões em produtos ilícitos lavados de crimes cibernéticos e golpes entre 2021 e 2025. O OFAC impôs sanções à Funnull Technology e a duas carteiras de criptomoedas ligadas ao Huione Group por facilitar golpes de “matança de porcos” que resultaram em mais de US$ 200 milhões em perdas.
A Adaptação do Huione Group
Apesar do desmantelamento de seu serviço de pagamento mais visível, o Huione Pay, o grupo continua operando, incluindo uma exchange de criptomoedas e sua própria stablecoin, USDH, lançada para evadir restrições ligadas a tokens de terceiros como o USDT. A resiliência do grupo destaca os desafios no combate à lavagem de dinheiro e às atividades ilícitas no espaço das criptomoedas, mesmo com os esforços crescentes de regulamentação.
O futuro da luta contra esses mercados ilícitos é incerto. A capacidade do Huione Group e de outras plataformas de se adaptarem e migrarem suas operações levanta questões sobre a eficácia das medidas atuais de combate à lavagem de dinheiro. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.
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